来伊份: 上海来伊份股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海来伊份股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-054 上海来伊份股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年06月18日召开，应出席董事10名，实际出席10名，会议由董事长施永雷主持。会议审议通过三项议案：一是取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，根据新《公司法》及相关规定，公司不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止监事会相关制度，修订《公司章程》中关于监事会的表述，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议；二是制定及修订公司部分治理制度，包括废止原监事会相关制度，制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等新制度，修订《股东会议事规则》等多项制度，部分制度需提交股东大会审议；三是提请召开2025年第二次临时股东大会，会议将于2025年07月07日召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。